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2024-10-05 26 黑龙江
POS机 肇庆德庆公安打掉一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙
拉卡拉
2024年04月21日 11:19 3.0K+
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近日，肇庆市德清市公安局成功淘汰了一项利用POS机犯罪团伙“跑分”洗钱，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额超过3200万元。
今年3月初，德清县反欺诈中心警方在调查一起电信网络欺诈案件时，仔细梳理了案件中的资金流动，发现多个卡账户的资金流动明显异常。业主，这些账户与涉及的多个账户有关，表明存在洗钱行为。为此，县公安局刑侦大队和派出所组成专案组，全面开展侦查工作。经过深入的走访分析，办案民警逐渐破获了一项利用POS机犯罪团伙“跑分”。
尽快消灭该团伙POS机，3月12日，根据初步部署，专案组成功抓获全市多地犯罪团伙成员叶某等8人，并缴获POS机现场有涉案机器、银行卡等工具。 经批准，涉及金额超过3200万。面对大量证据，犯罪嫌疑人叶某等8人被利用POS机“跑分”并从中获利的犯罪事实供认不讳。
经调查，这个“跑分”团伙为了达到非法获利的目的，以POS机为掩护，从事非法“跑分”洗钱活动，帮助电信网络诈骗罪犯转移诈骗资金。然而，无论狐狸有多狡猾，它都无法与好的“猎人”竞争。带着“致富梦想”的叶某等人最终被德清警方逮捕。
目前，犯罪嫌疑人叶某等8人已被公安机关依法采取刑事强制措施，涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得，案件正在进一步处理中。
警方提醒公众注意保护个人隐私信息，不要相信“用手指赚钱”、欺诈行为，如“高额佣金回报”POS机，不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡、微信。支付宝等账户避免成为犯罪分子的帮凶。一旦被犯罪分子用于“跑分洗钱”等违法犯罪活动，将依法追究责任。
标签： 江苏
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